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严查个人资产600万以上账户!高净值人群该怎么办?

严查个人资产600万以上账户!高净值人群该怎么办?

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金税三期+税务银行合作让逃税、漏税无处遁形!再次告诫我们的老板,不要存有侥幸心理!


伴随着“金税三期”全国上线和“五证合一+税收实名制认证+国地税联合稽查+个人税号+信用体系+个税改革+智能化税收征管”的征管改革。同时税局与银行的联手合作,更是大大加强了税务稽查力度。既然税局紧盯着发票不放,很多老板另辟蹊径,那么我不记账不开票不就可以了吗?企业销售货物等收入直接走老板私人账户,这样税务机关就抓不住“小辫子”了,有的老板更是棋高一筹,在海外开个私人账户,国内税局想查也是鞭长莫及。

 

如今,公司老板个人银行账户也纳入稽查范围,不再“安全”了!税务稽查,不仅要查公司的账户,还要查公司法定代表人或实际控制人或主要负责人的个人账户,境内、外账务都无处可逃哦!

01

201711

中国境内的金融机构开始按照标准履行尽职调查程序。

02

20171231日前

中国境内的金融机构完成对存量个人高净值账户(截至20161231日金融账户加总余额超过600万元)的尽职调查。

03

20181231日前

中国境内的金融机构完成对存量个人低净值账户和全部存量机构账户的尽职调查。

04

20189

中国进行首次对外交换非居民金融账户涉税信息。

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显然,如果信息收集和交换到位的话,对于故意隐瞒收入、逃避纳税义务的纳税人,税务部门可根据金融账户涉税信息,核实纳税人真实所得,对未按规定申报纳税的所得补征税款并进行处罚。偷税企业和个人躲得了初一,躲不了十五!

 

哪些信息将会被交换


覆盖的海外机构账户:几乎所有的海外金融机构,包括银行、信托、券商、律所、会计师事务所、提供各种金融投资产品的投资实体、特定的保险机构等。


覆盖的资产信息:存款账户、托管账户、有现金的基金或者保险合同、年金合约,都要被交换。


覆盖的个人信息:你的帐户、帐户余额、姓名、出生日期、年龄、性别、居住地,都要被交换。